Como una "profesional de la pérdida" o parte de un negocio mas elaborado que consistiría en recuperar los millonarios fondos por otro lado. Así calificó ayer el fiscal Carlos Gajardo la operación de AC Inversions y, específicamente, la actuación de Patricio Santos y sus socios, lo que según el persecutor habría llamado la atención del mercado inversor local.

Según el fiscal Pablo Norambuena, entre 2012 y 2016 los socios lograron captar aproximadamente cuatro mil víctimas.

El fiscal Gajardo explicó en la audiencia de formalización que Patricio Santos realizaba charlas y exposiciones de AC Inversions para atraer clientes.

Las pérdidas

En su intervención, Gajardo expuso que Santos invirtió cerca de $ 1.800 millones en la firma Forex Chile, de los cuales perdió $ 1.500 millones.

Los ejecutivos de Forex Chile descubrieron que Santos comenzó a operar con dineros de terceros, lo que estaba prohibido por contrato y se le impidió seguir invirtiendo.

Luego de esa fallida inversión, el dueño de la firma trasladó sus operaciones a FXCM, en donde también habría perdido $ 1.500 millones.

En total, Gajardo detalló que la firma presenta pérdidas por $ 8.000 millones, pero no se sabe del destino de $ 40.000 millones.

En un cuarto broker, Be Capitals, con el que habría operado, Santos invirtió $ 4.000 millones y perdió todo. "A ellos les llamó la atención el actuar de Santos", añadió Gajardo.

Según el fiscal, en estas operaciones se habrían perdido $ 8 mil millones.

"No se entiende cuál era el motivo de la persistencia de Santos de seguir invirtiendo si en todos los broker tuvo pérdidas", manifestó Gajardo, quien también explicó que la empresa nunca tuvo utilidades, ya que (Santos) como inversionista invirtió menos del 20% recaudado.

Las hipótesis

De acuerdo a la exposición del fiscal, "hay dos hipótesis: esta firma era una empresa profesional de la pérdida, o acá hay un negocio mas elaborado que consiste en que se estén recuperando estos fondos por otro lado". De acuerdo al representante de la Fiscalía, "está la posibilidad que existan dineros ocultos en el extranjero".

Gajardo agregó que la incautación de fondos en las cuentas corrientes de AC Inversions permitió encontrar que la empresa tenía fondos por $ 150 millones.

La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ely Rothfeld, decretó ayer prisión preventiva para Patricio Santos, el dueño de AC Inversions, y sus dos socios, al acreditar que sus operaciones permiten configuran los delitos de estafa e infracción a la Ley de Bancos.

La jueza estableció también un plazo de seis meses para investigar los ilícitos.

La presentación de cargos estuvo encabezada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En medio de la audiencia, que se extendió por más de seis horas, el fiscal Norambuena explicó que los delitos ocurrieron entre 2012 y 2016, mientras la empresa operaba a través de distintos nombres de fantasía.

Los fiscales solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, argumentando que existe peligro de fuga, ya que el 1 de marzo la pareja e hijo de Santos viajaron a Argentina.

El dato de la pdi

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, confirmó ayer que su institución recibió en 2014 al menos un correo electrónico con una denuncia en contra de la operación de la empresa AC Inversions, investigada por la presunta estafa contra más de dos mil personas, y cuyo daño a sus ex clientes ya supera los $ 52.700 millones.

Según detalló Espinosa, "efectivamente hace un par de años se recibió un correo que daba algunos antecedentes respecto de una posible empresa que estaba trabajando, que no la mencionaba".

"Se analizaron los antecedente y no se pudo incursionar más porque no había ningún indicio que hiciera presumir que había algún ilícito", dijo el jefe de la policía civil.

Hasta ayer se han presentado 2.026 denuncias contra Patricio Santos Hernández, principal controlador de la firma y sus asociados, dijo el comisario Carlos Paz, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

Del total de denuncias, 1.631 se presentaron en la Región Metropolitana y 395 en otras regiones.

Vínculos castrenses

El abogado Mauricio Daza entregó antecedentes que vincularían a miembros del Ejército con la firma AC Inversions. Según La Segunda, fuentes ligadas a la investigación indicaron que AC Inversions tenía entre sus filas a captadores que eran miembros de esa institución rama de las Fuerzas Armadas.

"La vinculación con el Ejército es una de las líneas de investigación que se está siguiendo, porque el nombre de esa rama fue utilizada para captar clientes bajo conceptos como 'confianza' y 'familia militar'", dijo el profesional.

Una de las hipótesis que se baraja es que la suerte de Santos y sus socios comenzó a cambiar cuando se retiraron de su empresa numerosos clientes pertenecientes al Ejército, después de que la institución recomendó en enero a sus miembros abstenerse de colocar dinero en este tipo de empresas. De hecho, el 14 de enero el general Miguel Alfonso Bellet, jefe de la VI División, envió una circular a distintas unidades señalando que la Dirección de Inteligencia había detectado que "numeroso personal militar" mantenía inversiones en estas empresas.

2.026 denuncias estaban formalizadas ayer de parte de afectados por la estafa de AC Inversions.

$ 52.700 millones ascendía hasta ayer el monto de la defraudación en contra de los ex clientes en todo el país.

395 de las denuncias corresponden a ex clientes en distintas regiones. En Santiago existen 1.631.